США обвинили английский банк в отмывании ирaнских миллиардов

fa37e3f7

США

  В департаменте финуслуг штата Нью-Йорк утверждают, что Standard Chartered занимался подобной незаконной деятельностью в течение почти 10 лет. Сотрудники департамента уверены, что банк скрыл 60 000 тайных сделок, осуществленных для иранских финансовых учреждений. Последние находились под режимом санкций правительства США.

По данным расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную. Как сообщается, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана. Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Мьянмы, Ливии и Судана.

Standard Chartered вполне вероятно может быть лишен американской лицензии. Из-за таких новостей на торгах в Гонконге утром во вторник, 7 августа, акции банка упали более чем на 6%.

В тоже время, представители банка категорически опровергают обвинения в нелегальном сотрудничестве с Ираном. Представители Standard Chartered отметили, что в данное время банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия принятым против Ирана санкциям.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *